Самой востребованной страной у депутатов является Испания, свидетельствуют декларации о доходах и имуществе депутатов Госдумы за 2013 г.
Начиная с апреля 2011 года этот интервал уменьшили до недели.
Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления информации в уполномоченный орган.